Форум Краматорська

  • 29 Березень 2024, 11:55:11
  • Ласкаво Просимо, Гість
Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь.

Увійти

Новини:

Автор Тема: У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри  (Прочитано 2815 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

20 Квітень 2008, 16:51:16
Прочитано 2815 раз
Offline

КАПСЛОГ


Offline КАПСЛОГ

  • ****
  • Старожил
  • Повідомлень: 1865
  • Країна: 00
  • Карма: +32/-4
  • Дякую
  • Сказав: 0
  • Отримав: 3
  • The medium is the message
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри з оборотом понад 110 млн.

У Донецьку і Краматорську співробітники податкової міліції поклали край діяльність великих конвертаційних центрів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області, в Донецьку податківці поклали діяльність угрупованню, котре займалося протизаконною діяльністю з конвертації безготівкових коштів у грошову готівку, а також підробкою документів з метою подальшого контрабандного переміщення шахтного устаткування через українсько-російський кордон. Керував діяльністю угруповання 40-річний житель області. Через банківські рахунки створених ним кількох фіктивних підприємств, відкритих на підставних осіб, грошові потоки переводилися в готівку, а потім легалізовувались.

З 2005 року послугами даних "конвертаторів" скористалися кілька донецьких підприємств, а оборот коштів на рахунках угруповання склав понад 70 млн. грн.

За місцем проживання членів угруповання і в приміщенні офісу проведено ряд обшуків, в результаті яких співробітниками податкової міліції вилучено понад 300 тис. гривень готівкою, 14 штампів і печатки фіктивних фірм, зокрема зареєстрованих на території Російської Федерації.

У м. Краматорську центром конвертації керували двоє місцевих жителів. Вони направляли "віртуальні" товари на адресу інших підприємств, а одержані на розрахункові рахунки кошти використовували для розрахунків з керівниками діючих підприємств, а також частково - нібито на господарські потреби і придбання інших товарів.

З 2007 року в грошову готівку зловмисниками було переведено і фактично направлено в тіньову економіку понад 40 млн. грн., прибуток склав близько 2 млн. грн.

Під час обшуку з офісу центру конвертації вилучено 8 підроблених печаток і 13 тис. гривень готівкою .

 

Ну не дают людям работать))
О, Улитка! Взбираясь к вершине Фудзи, можешь не торопиться... Там, на вершине Фудзи, улиток полно и так...

Форум Краматорська


20 Квітень 2008, 17:55:26
Відповідь #1
Offline

AntZ


Offline AntZ

  • سلام عليكم
  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 39816
  • Країна: 00
  • Карма: +787/-556
  • Дякую
  • Сказав: 0
  • Отримав: 4
  • Urbi et Orbi
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
с Краматорськом там цирк був набагато цікавіший....
*
Кидаючи в воду камінці, дивись на кола, їми створені - інакше таке заняття буде порожньою забавкою

20 Квітень 2008, 18:13:04
Відповідь #2
Offline

Портвейн


Offline Портвейн

  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 28198
  • Країна: so
  • Карма: +1337/-66
  • Дякую
  • Сказав: 281
  • Отримав: 2100
    • Перегляд профілю
Ох уж этот маразм с безналом .
Ну нету в библейских заповедях такого греха .  :D
Деньги должны стоить одинаково что нал что безнал тогда и не нужны будут услуги людей по их конвертации .
"Ты должен сделать добро из зла потому что его больше не из чего сделать".

20 Квітень 2008, 18:28:49
Відповідь #3
Offline

Nyarlathotep


Offline Nyarlathotep

  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 5188
  • Країна: 00
  • Карма: +152/-32
  • Дякую
  • Сказав: 0
  • Отримав: 2
    • Перегляд профілю
с Краматорськом там цирк був набагато цікавіший....

А подробнее можно? :D

20 Квітень 2008, 18:37:50
Відповідь #4
Offline

AntZ


Offline AntZ

  • سلام عليكم
  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 39816
  • Країна: 00
  • Карма: +787/-556
  • Дякую
  • Сказав: 0
  • Отримав: 4
  • Urbi et Orbi
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
с Краматорськом там цирк був набагато цікавіший....

А подробнее можно? :D

нє, поки що - нє... То не мій секрет, як то кажуть..=(


Портвейн
Цитувати
Деньги должны стоить одинаково что нал что безнал тогда и не нужны будут услуги людей по их конвертации .
нє, ну то не зовсім так... верніше- не зовсім ВСЕ...
*
Кидаючи в воду камінці, дивись на кола, їми створені - інакше таке заняття буде порожньою забавкою

20 Квітень 2008, 19:12:45
Відповідь #5
Offline

Nyarlathotep


Offline Nyarlathotep

  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 5188
  • Країна: 00
  • Карма: +152/-32
  • Дякую
  • Сказав: 0
  • Отримав: 2
    • Перегляд профілю

12 Травень 2008, 16:19:47
Відповідь #6
Offline

Andrew


Offline Andrew

  • ****
  • Старожил
  • Повідомлень: 1425
  • Карма: +31/-6
  • Дякую
  • Сказав: 2
  • Отримав: 18
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
нє, поки що - нє... То не мій секрет, як то кажуть..=(

 А колись можна буде?
... a život má říz

12 Травень 2008, 19:16:19
Відповідь #7
Offline

AntZ


Offline AntZ

  • سلام عليكم
  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 39816
  • Країна: 00
  • Карма: +787/-556
  • Дякую
  • Сказав: 0
  • Отримав: 4
  • Urbi et Orbi
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
та поки стане можно, я і забуду, та воно і нецікаво буде....
*
Кидаючи в воду камінці, дивись на кола, їми створені - інакше таке заняття буде порожньою забавкою

Форум Краматорська