Форум Краматорська

Краматорськ та світ навколо нас => Малый и средний бизнес Краматорска => Тема розпочата: КАПСЛОГ від 20 Квітня 2008, 16:51:16

Назва: У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри
Відправлено: КАПСЛОГ від 20 Квітня 2008, 16:51:16

У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри з оборотом понад 110 млн. (https://www.kramatorsk.info/talk/go.php?url=http%3A%2F%2Funian.net%2Fukr%2Fnews%2Fnews-247460.html)

У Донецьку і Краматорську співробітники податкової міліції поклали край діяльність великих конвертаційних центрів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області, в Донецьку податківці поклали діяльність угрупованню, котре займалося протизаконною діяльністю з конвертації безготівкових коштів у грошову готівку, а також підробкою документів з метою подальшого контрабандного переміщення шахтного устаткування через українсько-російський кордон. Керував діяльністю угруповання 40-річний житель області. Через банківські рахунки створених ним кількох фіктивних підприємств, відкритих на підставних осіб, грошові потоки переводилися в готівку, а потім легалізовувались.

З 2005 року послугами даних "конвертаторів" скористалися кілька донецьких підприємств, а оборот коштів на рахунках угруповання склав понад 70 млн. грн.

За місцем проживання членів угруповання і в приміщенні офісу проведено ряд обшуків, в результаті яких співробітниками податкової міліції вилучено понад 300 тис. гривень готівкою, 14 штампів і печатки фіктивних фірм, зокрема зареєстрованих на території Російської Федерації.

У м. Краматорську центром конвертації керували двоє місцевих жителів. Вони направляли "віртуальні" товари на адресу інших підприємств, а одержані на розрахункові рахунки кошти використовували для розрахунків з керівниками діючих підприємств, а також частково - нібито на господарські потреби і придбання інших товарів.

З 2007 року в грошову готівку зловмисниками було переведено і фактично направлено в тіньову економіку понад 40 млн. грн., прибуток склав близько 2 млн. грн.

Під час обшуку з офісу центру конвертації вилучено 8 підроблених печаток і 13 тис. гривень готівкою .

 

Ну не дают людям работать))

Назва: Re: У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри
Відправлено: AntZ від 20 Квітня 2008, 17:55:26

с Краматорськом там цирк був набагато цікавіший....

Назва: Re: У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри
Відправлено: Портвейн від 20 Квітня 2008, 18:13:04

Ох уж этот маразм с безналом .
Ну нету в библейских заповедях такого греха .  :D
Деньги должны стоить одинаково что нал что безнал тогда и не нужны будут услуги людей по их конвертации .

Назва: Re: У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри
Відправлено: Nyarlathotep від 20 Квітня 2008, 18:28:49

Цитата: AntZ від 20 Квітня 2008, 17:55:26

с Краматорськом там цирк був набагато цікавіший....

А подробнее можно? :D

Назва: Re: У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри
Відправлено: AntZ від 20 Квітня 2008, 18:37:50

Цитата: Nyarlathotep від 20 Квітня 2008, 18:28:49

Цитата: AntZ від 20 Квітня 2008, 17:55:26

с Краматорськом там цирк був набагато цікавіший....

А подробнее можно? :D

нє, поки що - нє... То не мій секрет, як то кажуть..=(


Портвейн

Цитувати

Деньги должны стоить одинаково что нал что безнал тогда и не нужны будут услуги людей по их конвертации .

нє, ну то не зовсім так... верніше- не зовсім ВСЕ...

Назва: Re: У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри
Відправлено: Nyarlathotep від 20 Квітня 2008, 19:12:45

Цитата: AntZ від 20 Квітня 2008, 18:37:50

нє, поки що - нє... То не мій секрет, як то кажуть..=(

Да я шучу. :)

Назва: Re: У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри
Відправлено: Andrew від 12 Травня 2008, 16:19:47

Цитата: AntZ від 20 Квітня 2008, 18:37:50

нє, поки що - нє... То не мій секрет, як то кажуть..=(

 А колись можна буде?

Назва: Re: У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри
Відправлено: AntZ від 12 Травня 2008, 19:16:19

та поки стане можно, я і забуду, та воно і нецікаво буде....