Сотрудники СБУ разоблачили крупную аферу с векселями

Управлением СБУ в Луганской области задокументированы факты нанесения убытков государству со стороны должностных лиц Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и коммерческой структуры Харькова на сумму свыше 52 млн. грн., сообщает пресс-центр СБ Украины.

Харьковское предприятие, согласно импортным контрактам, заключенным с оффшорной фирмой, получило для собственных производственных нужд 150 тыс. т нефти на общую сумму почти 236 млн. грн. При этом фирма воспользовалась льготной формой уплаты таможенного НДС в сумме свыше 52 млн. грн. путем оформления налоговых векселей. Чтобы получить право именно на вексельную форму расчетов, харьковской фирмой был заключенный договор на переработку нефти с Лисичанским НПЗ.

По действующему законодательству, условием ввоза нефти для собственных производственных нужд есть наличие у импортера сырой нефти договора с украинским нефтеперерабатывающим предприятием на ее переработку. Перепродажа нефти, ввезенной с целью переработки и оформленной с применением вексельной формы расчетов по уплате НДС, не допускается.

К каждой партии импортной нефти харьковская фирма направляла в адрес таможенных органов дополнительные документы: гарантийное письмо-обязательство об использовании нефти исключительно для переработки на нефтеперерабатывающем заводе, а после завершения таможенного оформления - отчет о фактическом использовании нефти.

Таможенным органам предприятие предоставляло документы с неправдивой информацией. А харьковское ООО вообще не имело права на отсрочку уплаты НДС путем выдачи налоговых векселей. Договор с заводом фирмой не выполнялся, а в день оформления окончательной декларации горючее было реализовано еще одной фирме.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.