Донецкие правоохранители прекратили деятельность крупного конвертационного центра

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена преступная деятельность четырех донецких бизнесменов, которые организовали в городе незаконный конвертационный центр.

Как сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области, предприимчивые дельцы оказывали различным предпринимателям услуги по переводу денежных средств в «наличку». С этой целью они зарегистрировали на родственников и подставных лиц фиктивные фирмы, реквизиты и расчетные счета которых использовали для своих махинаций. Члены организованной преступной группы заключали бестоварные «липовые» договора купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг с дальнейшей нелегальной конвертацией и возвращением денег, которые поступали за якобы приобретенный товар, оказанную услугу или работу. Наличные деньги члены ОПГ получали на предприятиях оптовой или розничной торговли за вознаграждение в 1% от общей суммы и передавали их предприятиям-контрагентам конвертационного центра, оставляя себе 5% от суммы финансовой операции. Оборот средств по расчетным счетам «конверта» за год составлял более 100 миллионов гривен.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что основными клиентами подозреваемых были субъекты хозяйственной деятельности, которые оказывают населению коммунальные услуги. Милиционеры провели 31 обыск по месту жительства фигурантов и в офисах фиктивных предприятий, изъята вся «теневая» учетно-бухгалтерская и налоговая документация, черновики, которые подтверждают факты проведения незаконных финансовых операций, 12 печатей и штампов, компьютерная техника, электронные носители информации, более 200 тысяч гривен наличными.

По факту фиктивного предпринимательства прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины. Наложен арест на 31 расчетный счет фигурантов на общую сумму более 1 миллиона гривен. А также на личные автомобили членов ОПГ. Ведется следствие.