2 лютого 2006
12:10
1566
Донецкие банки за 2 года отмыли более 1,5 миллиардов долларов - Луценко
Министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что три донецких банка с 2004 по 2005 год "перекачали" за границу $1,6 млрд.
Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на УНИАН.
Луценко рассказал, что средства переводились на счета, открытые по украденным или утерянным паспортам граждан прибалтийских республик.
"При этом финансовый мониторинг, который должен был сообщать правоохранителям о подозрительных операциях больше, чем на 8 тысяч гривен, ни разу нас не предупредил, названия банков – оперативная информация, как и фамилии махинаторов",– отметил руководитель МВД.
По словам Юрия Луценко, эти люди отмывали деньги, получая наличность за границей.
"Остров" Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на УНИАН.
Луценко рассказал, что средства переводились на счета, открытые по украденным или утерянным паспортам граждан прибалтийских республик.
"При этом финансовый мониторинг, который должен был сообщать правоохранителям о подозрительных операциях больше, чем на 8 тысяч гривен, ни разу нас не предупредил, названия банков – оперативная информация, как и фамилии махинаторов",– отметил руководитель МВД.
По словам Юрия Луценко, эти люди отмывали деньги, получая наличность за границей.
Постійне посилання на статтю: http://www.kramatorsk.info/view/
12135
Якщо ви хочете залишити коментар, прохання авторизуватися або зареєструватися.