22 листопада 2012
17:19
859
В Донецке "турагенты" отмыли 400 млн
За отмывание денег участникам банды грозит до 15 лет тюрьмы.
Налоговая милиция «хлопнула» крупный конвертационный центр в Донецке, который обслуживал предприятия из Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. За год через счета центра, работавшего под прикрытием турфирмы, прошло ни много ни мало — 400 млн грн!
Схема была такая: безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета предприятий, которые входили в состав центра (их было 21) в виде оплаты за товарно-материальные ценности, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличку за вознаграждение в 6%.
Организатор группы — 33-летний, ранее не судимый дончанин, взят под стражу. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы, курьеры, а также пять банковских работников. За отмывание доходов участникам группы грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
"Сегодня.ua" Налоговая милиция «хлопнула» крупный конвертационный центр в Донецке, который обслуживал предприятия из Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. За год через счета центра, работавшего под прикрытием турфирмы, прошло ни много ни мало — 400 млн грн!
Схема была такая: безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета предприятий, которые входили в состав центра (их было 21) в виде оплаты за товарно-материальные ценности, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличку за вознаграждение в 6%.
Организатор группы — 33-летний, ранее не судимый дончанин, взят под стражу. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы, курьеры, а также пять банковских работников. За отмывание доходов участникам группы грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Постійне посилання на статтю: http://www.kramatorsk.info/view/
125262
-
Алекс
24 листопада 2012
07:17
Додати коментарОтмыванием и откатом занимаются фактически все. Запчасть, стоимостью в инете 180 грн. по накладным проходит 14 тыс. грн. с хвостиком, санаторий без отопления (калорифер на комнату), с ужасным питанием стоит 11 тыс. грн. (2,5 тыщи оплачивает клиент, остальное -профсоюз), рядом санаторий с евроремонтом, автономным отоплением, отличным питанием, процедуры выполняют те же врачи, но стоит пять тысяч грн. Судя по условиям в галимом санатории - реальная стоимость тысячи три, не больше - как вы думаете, куда идет остальная часть денежных средств? .............................
Якщо ви хочете залишити коментар, прохання авторизуватися або зареєструватися.