Сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность очередного конвертационного центра

В состав теневой структуры входили две специально созданные "транзитные" фирмы и ряд частных предпринимателей кременчугского региона, счета которых использовались для легализации денег.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, организаторами преступной группировки были две местные бизнес-леди, одна из которых ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства.

По результатам предварительной проверки, на протяжении нескольких лет через банковские счета "конверта" прошло несколько десятков миллионов гривень. Как показала проверка, особой "популярностью" у клиентов центра, которые таким образом стремились укрыть свои прибыли от налогообложения, пользовались транспортные услуги по перевозке разнообразных грузов.

Оформляя соответствующий документооборот, теневики меньше, чем за два года получили необлагаемую налогом прибыль по меньшей мере в несколько миллионов гривень - не имея при этом не только автотранспорта, но и даже соответствующей лицензии на право проведения такой хозяйственной деятельности.

Среди постоянных клиентов было предприятие, которое занимается ремонтными роботами по восстановлению грузовиков - перегоняя через счета "конверта" большие суммы, которые возвращались к ним денежной наличностью, владельцы этого субъекта хозяйствования за бесценок скупали старые автомобили с документами, реставрировали их и экспортировали за границу, получая при этом весомые прибыли.

На сегодняшний день установлено более ста предприятий и организаций из разных областей Украины, которые пользовались услугами нелегального конвертационного центра. В ходе обыска в помещениях центра изъяты печати и незаполненные бланки фиктивных субъектов хозяйствования, с помощью которых проводились незаконные операции. Проверка продолжается.