В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, обналичивший за три месяца 20 миллионов гривен

В Донецкой области сотрудники управления по борьбе в организованной преступностью раскрыли деятельность конвертационного центра, который за 3 месяца легализировал 20 миллионов гривен.

Как сообщает 29 сентября Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, незаконными операциями по обналичиванию денег занимались трое руководителей коммерческих структур Донецка.

Используя чужие паспорта, злоумышленники открывали банковские счета. В дальнейшем, якобы по поручению владельцев счета, они проводили банковские операции. Наличные деньги снимали по чековым книжкам, пояснили в ГУБОП.

Во время обыска у задержанных изъято 80 тысяч гривен наличными, печати и чистые бланки с печатями фиктивных фирм, оргтехника на сумму более 300 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное дело по признакам ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство), устанавливается круг лиц, причастных к этому преступлению.