14 мая 2004   16:32   1630

СБУ и налоговая милиция закрыли конвертационный центр в Донецке

Служба Безопасности Украины и налоговая милиция закрыли конвертационный центр в Донецке, передают "Подробности".

Центр предоставлял бизнесменам и руководителям предприятий услуги по незаконной легализации денежных сумм.

Организаторами преступной группировки были двое местных жителей.

Члены теневого синдиката проходили тщательный отбор и подбирались только из числа знакомых и близких.

В своей деятельности они руководствовались правилами строгой конспирации: в офисе была установлена видеосистема круглосуточного наблюдения, несколько систем сигнализации, всегда была охрана.

Оперативникам удалось установить, что за прошлый год цент легализировал около 38 миллионов гривен.

Деньги проходили через счета фиктивных фирм, зарегистрированных на малоимущих граждан.

За 100-200 гривен в месяц они соглашались подписывать любые финансовые и бухгалтерские документы.

При этом дневной заработок самих руководителей конвертационного центра составлял от 3 до 40 тысяч гривен в день.

В офисе конвертаторов правохранители изъяли более 200 тысяч гривен, печати и штампы фиктивных фирм.

На счетах центра заблокировано почти 700 тысяч гривен.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

НОВОСТИ.dn.ua
Мария Хотлубей
Добавить комментарий

Если вы хотите оставить комментарий, просьба авторизоваться или зарегистрироваться.

Последние новости.

Loading...