5 лютого 2014
07:19
408
Конвертационный центр в Одессе "отмыл" 120 миллионов гривен
Оперативники Миндоходов разоблачили в Одессе преступную группировку из семи человек, что занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей, сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов.
"За время деятельности конвертного центра преступниками были проконвертованы 120 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Заказчиками незаконных финансовых услуг, отмечают в Миндоходов, были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).
В ходе оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе к офису. Во время обыска у него были изъяты свыше 3 миллионов гривен и 500 тысяч долларов, а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.
Следствие продолжается.
"Подробности" "За время деятельности конвертного центра преступниками были проконвертованы 120 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Заказчиками незаконных финансовых услуг, отмечают в Миндоходов, были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).
В ходе оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе к офису. Во время обыска у него были изъяты свыше 3 миллионов гривен и 500 тысяч долларов, а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.
Следствие продолжается.
Постійне посилання на статтю: http://www.kramatorsk.info/view/
143220
Якщо ви хочете залишити коментар, прохання авторизуватися або зареєструватися.