5 февраля 2014   07:19   331

Конвертационный центр в Одессе "отмыл" 120 миллионов гривен

Оперативники Миндоходов разоблачили в Одессе преступную группировку из семи человек, что занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей, сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов.

"За время деятельности конвертного центра преступниками были проконвертованы 120 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Заказчиками незаконных финансовых услуг, отмечают в Миндоходов, были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).

В ходе оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе к офису. Во время обыска у него были изъяты свыше 3 миллионов гривен и 500 тысяч долларов, а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Следствие продолжается.
"Подробности"
Добавить комментарий

Если вы хотите оставить комментарий, просьба авторизоваться или зарегистрироваться.

Последние новости: