Правительство утвердило порядок формирования перечня лиц, связанных с терроризмом

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью.

Согласно постановлению правительства от 25 мая, основанием для включения Государственным комитетом финансового мониторинга (Госфинмониторингом) физического или юридического лица в перечень является вступивший в законную силу приговор суда о признании лица виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса Украины (ответственность за террористический акт). Соответствующую информацию (документы) подает Служба безопасности Украины.

Основанием для включения в перечень также является информация (документы), предоставленные соответствующими органами ООН, о связанных с террористическими организациями или террористами организациях или физических лицах. Соответствующую информацию предоставляет Министерство иностранных дел Украины.

Еще одним основанием для включения в такой перечень определены приговор (решение) суда, решение другого компетентного органа иностранного государства в отношении организаций или физических лиц, связанных с террористической деятельностью, которые признаются Украиной в соответствии с ее международными договорами. Эту информацию также предоставляет СБУ.

Касательно граждан Украины при включении в перечень информация должна содержать следующие сведения: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, серия и номер паспорта (или другого заверяющего личность документа), дата выдачи и наименование органа его выдавшего, место регистрации и, или жительства, индивидуальный идентификационный номер физического лица - плательщика налогов и других обязательных платежей.

Относительно юридических лиц-резидентов должны быть указаны: полное наименование, место нахождения, номер, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, наименование выдавшего его органа, идентификационный код согласно ЕДРПОУ, информация о банке, в котором открыт счет, и номер банковского счета.

Касательно иностранцев и лиц без гражданства - фамилия, имя и отчество (в случае наличия), гражданство, дата и место рождения, серия и номер паспорта (или другого удостоверяющего личность документа), дата выдачи и наименование выдавшего его органа, место регистрации и, или постоянного (временного) жительства.

Относительно юридических лиц-нерезидентов - должны быть указаны полное наименование, место нахождения, информация о банке, в котором открыт счет, и номер банковского счета.

В перечень могут быть включены другие сведения.

Указанная информация должна быть представлена в Госфинмониторинг в течение одного рабочего дня, который наступает после ее поступления. Способ доставки - нарочным или рекомендованным почтовым отправлением с соблюдением правил, исключающих несанкционированный доступ к информации (документам).

В случае, если в Госфинмониторинг поступает информация, которая является основанием для основанием для исключения физического или юридического лица из перечня, Госфинмониторинг делает в перечне отметку об этом. Записи о таких лицах из перечня не исключаются.

Госфинмониторинг формирует перечень в течение трех рабочих дней с даты поступления информации (документов).

Госфинмониторинг доводит перечень (внесенные в него изменения) до ведома субъектов первичного и государственного финансового мониторинга в течение двух рабочих дней с даты формирования перечня (внесения в него изменений).