Кабмин поручил создать список террористических организаций, с которыми лучше не торговать

Кабинет Министров поручил Государственному комитету финансового мониторинга формирование специального перечня лиц, связанных с террористической деятельностью.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №751 от 25 мая.

Постановление Кабмина позволит регулировать порядок определения перечня организаций и физических лиц, связанных с террористической деятельностью, и доведения его до сведения организаций, которые осуществляют операции со средствами или другим имуществом.

Кабмин поручил Госфинмониторингу формирование, внесение изменений, дополнение и доведение перечня до ведома субъектов первичного и государственного финансового мониторинга.

Кабмин определил основания для внесения в перечень Госфинмониторингом физических и юридических лиц, а именно: приговор суда, который набрал силу, о признании лица виновным в преступлении, предусмотренном статьей 258 Уголовного кодекса (террористический акт), приговор суда, решение другого компетентного органа иностранного государства относительно лиц, связанных с террористической деятельностью, которые определяются Украиной в соответствии с международными договорами (информация Госфинмониторингу предоставляется Службой безопасности).

Также, основанием для внесения в перечень является информация, предоставленная соответствующими органами ООН, относительно связанных с террористическими организациями или террористами организаций или физических лиц (информация Госфинмониторингу предоставляется Министерством иностранных дел).

Как сообщалось, в 2005 году Кабмин решил усилить борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, утвердив соответствующую концепцию на 2005-2010 годы.