Около 20 частных фирм Мариуполя занимались переводом денег в "Минфин ДНР", - СБУ

СБУ в Мариуполе привлекли к уголовной ответственности частные фирмы, которые сотрудничали с незаконным "Первым республиканским банком" сепаратистов "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправлением грузов с товарами на оккупированною территорию Донбасса.

По информации правоохранителей, один из участников группировки 30-летний житель города Торез, который получил от так называемого "министерства налогов ДНР" право на монопольную добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях. Для этого правонарушитель создал финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм.

"Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украины участка границы террористам т.н. "Республиканского банка ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов", - говорится в сообщении.

По материалам Службы безопасности Украины решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств, находящихся на них.

Во время обыска в помещениях фирм изъяты деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, а также 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Также были обнаружены документы о регистрации мариупольских фирм в так называемом "Миндоходов и сборов ДНР", налоговая отчетность и платежные документы в "бюджет" незаконной "ДНР" и бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты сепаратистов.

В офисах также изъято спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 "Финансирование терроризма совершенное по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины.