СБУ перекрыла многомиллионный канал финансирования "ДНР" из России

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования представителей так называемой "Донецкой народной республики" из Российской Федерации.

"Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм переведения через банковские учреждения в наличку средства, полученные из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн грн акционерному обществу с Донецкой области. А полученные средства предприятие перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекты предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству", - отметили в СБУ.

Как отмечают в СБУ, потом для обналичивания деньги перечисляли на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений.

"После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть - использовать для деятельности диверсионно-террористических групп. Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых аккумулировано свыше 75 млн грн", - подчеркнули в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Продолжаются оперативно-следственные действия.