Кто крышевал? Конвертационный центр в Черкасской области за два года вывел в "тень" 60 миллионов - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли в Черкасской области деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" более 60 млн. гривен.

Согласно сообщению, организаторы конверта в течение двух лет оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины. На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он "обслуживал" более двадцати коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от выводимой в "тень" суммы.

Сотрудники спецслужбы задержали организаторов центра во время передачи "клиентам" очередной партии наличности в сумме более 300 тыс. гривен. Во время санкционированных обысков в офисном помещении было изъято более двадцати печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств. Правоохранители также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, - говорится в сообщении.