Выявлен очередной «конверт» с объемом 200 млн. грн

Прокуратурой Донецкой области ликвидирован очередной конвертационный центр по обслуживанию зернотрейдеров.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

26 ноября в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Донецкой области, сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 10 обысков в Кировограде и Николаеве - в теневых офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов.

В результате проведенной спецоперации пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2015 года предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, в пособничестве уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн грн.

В состав выявленной преступной группы входило 7 активных участников, которые к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на их имя зарегистрировали 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Общий объем проконвертированных денежных средств только за последние три месяца 2015 года составил более 200 млн. грн.

Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные, и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В настоящее время решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении организаторов и участников преступной деятельности.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.