СБУ разоблачила мошенническую схему легализации товаров с «ДНР/ЛНР» на 230 млн гривен

СБУ совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему легализации товаров, в том числе угля, добытого на временно оккупированных террористами территориях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Руководство одной из мариупольских коммерческих структур подало налоговую отчетность, согласно которой осенью 2014 году у нее были финансово-хозяйственные отношения с одним из госпредприятий аэропорта "Донецк" почти на полтора миллиарда гривен.

Именно в это время шли бои за территорию аэропорта и хозяйственная деятельность не проводилась. Чиновники госпредприятия физически не могли обжаловать внесенные коммерсантами заведомо ложные данные.

В результате предпринимателям был противоправно сформирован налоговый кредит в размере более 230 миллионов гривен. Пользуясь им, бизнесмены получили возможность легализовать на эту сумму товары, в том числе уголь, ввозимый с территории так называемой «ДНР/ЛНР».

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются лица, которые организовали противоправный механизм.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к уголовной ответственности.