В Донецке ликвидирован очередной конвертационный центр

Сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр в Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной ГНА.

Организовали его четверо дончан, которые раньше уже привлекались к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. Они зарегистрировали на подставных лиц ряд предприятий, деятельность которых носила фиктивный характер, а финансово-хозяйственные операции существовали лишь на бумаге.

Созданная таким образом цепь фиктивных фирм позволила руководителям реально действующих предприятий безосновательно относить суммы за бестоварные операции в состав налогового кредита и завышать валовые затраты. За два года этой нелегальной деятельности услугами конвертационного центра воспользовались должностные лица более, чем двухсот предприятий Донецкой, Запорожской, Луганской, Ровенской и других областей, а также Автономной Республики Крым. Оборот денежных средств конвертационного центра составил более, чем 600 миллионов гривен.

Налоговики во время проведенных в офисах "конвертаторов" обысков изъяли денежной наличностью 16 тысяч долларов, 35 тысяч гривен, 37 печатей фиктивных предприятий, документацию, которая свидетельствует о "виртуальной" финансово-хозяйственной деятельности. На расчетных счетах фиктивных предприятий арестовано свыше 2 миллионов гривен.

В отношении руководителей конвертационного центра заведено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и легализацию денежных средств, которые были получены преступным путем. По решению суда они арестованы. Ведется следствие.