Разоблачен очередной конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен

Прокуратурой Донецкой области совместно со следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области и Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области в результате проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках уголовного производства разоблачена группа лиц, которая занимались фиктивным предпринимательством.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что участники группы создали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов, то есть конвертационный центр.

Они предоставляли услуги по «легализации» поставок сельскохозяйственных культур, закупленных за наличные у населения. Правонарушители создали и использовали предприятия с признаками фиктивности для перевода безналичных денежных средств в наличную форму с целью предоставления услуг сельхозпроизводителям, зернотрейдерам и предоставления наличных представителям-участникам других конверт-центров под процентное вознаграждение от суммы финансовых операций.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась в г. Николаеве и распространялась на многочисленные предприятия на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей.

Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в 2015 году составил более 200 млн. грн.

Во время обысков по местам проживания участников выявленного конвертационного центра, а также в автомобилях и офисе изъяты печати, чековые книжки, банковские карточки, бухгалтерские документы, компьютерная и другая техника.

С целью обеспечения погашения ущерба, нанесенного бюджету, наложен арест на 362 банковских счетах 87 субъектов хозяйствования в 12 банковских учреждениях.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) продолжается.