Донецкая прокуратура вскрыла 100-миллионный «конверт», работавший в Киеве и Днепропетровске (фото)

Прокуратурой Донецкой области разоблачен конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 100 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками СБУ ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования для субъектов предпринимательской деятельности налогового кредита на территории Украины, в частности в Донецкой области.

Установлено, что центр работал больше года. Основная его деятельность была сосредоточена в Днепропетровске и Киеве. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн. грн.

Проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, подтверждающие осуществление противоправной деятельности группы лиц.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время устанавливается местонахождение организаторов конвертационного центра для принятия законных процессуальных решений.