В Киеве и Днепропетровске прекращена деятельность мощного конвертационного центра

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве и Днепропетровске деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более, чем сто миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Организаторы обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики. Дельцы предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и "классический" перевод средств через бестоварные операции.

Во время нескольких обысков в офисах "конверта" и местам проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами "клиент-банк", "черную бухгалтерию", которая доказывает осуществление финансовых сделок. У злоумышленников также обнаружены реестры выдачи наличных и формирование искусственных налоговых платежей клиентам. Сотрудники СБУ установили организаторов конвертационного центра.

По решению суда наложен арест на четыре с половиной миллиона гривен на счетах фиктивных фирм. Проверка нескольких десятков счетов, задействованных в работе конвертационного центра, продолжается.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.