Разоблачена ОПГ, «отмывавшая» деньги с помощью конвертцентра в трех областях

Прокуратура Донецкой области совместно с Управлением СБУ в Донецкой области разоблачили преступную группу, которая занималась отмыванием денег через конвертационный центр, действовавший на территории трех областей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следственным управлением прокуратуры Донецкой области совместно с Управлением СБУ в Донецкой области, в рамках уголовного производства, начатого по факту неправомерных действий работников Государственной фискальной службы Украины в Донецкой области, которые злоупотребляя служебным положением, совершают действия по прикрытию деятельности конвертационного центра, причинившее государству ущерб в размере около 40 млн грн, задержаны 3 человека.

Во время досудебного расследования установлено, что на территории Мариуполя и Харькова в течение 2015-2016 годов действовала преступная группа, которая создала конвертационный центр. В состав указанной преступной группы входили: организатор, руководивший работой центра в Мариуполе, помощник организатора, руководивший «конвертом» в Харькове и еще один гражданин.

Целью центра было создание фиктивных предприятий, а также осуществление действий по прикрытию деятельности по незаконному формированию субъектами хозяйственной деятельности налогового кредита по НДС. Участники преступной группы получали реквизиты фиктивных предприятий, информацию о перечислении средств на счета этих фирм, собирали документы от клиентов конвертационного центра и переводили деньги со счетов в наличные.

13 октября в порядке ст. 208 УПК Украины следователями прокуратуры Донецкой области задержаны 3 человека, причастные к деятельности указанного конвертационного центра, в том числе и организатор.

С целью ликвидации «конверта», одновременно с задержанием фигурантов дела, проведено 26 обысков в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях, во время которых изъяты незаконно переведенные в наличные денежные средства 1 млн 150 тыс. грн. и 7,5 тыс. долларов США, а также печати и финансово-хозяйственные документы фиктивных предприятий.

В настоящее время решается вопрос об объявлении о подозрении организатору конвертационного центра и двум его соучастникам, применении к ним меры пресечения в виде содержания под стражей, а также устанавливаются должностные лица ДФС в Донецкой области, причастные к функционированию конвертационного центра.