В Славянске и Киеве ликвидировали офисы межрегионального конвертцентра с оборотом в 300 млн. гривен (фото)

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из сельскохозяйственных предприятий области, сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 9 ноября, прокуратурой совместно с работниками фискальной службы и сотрудниками СБУ ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн. гривен.

В состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Киеве и Славянске.

Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам.

Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность.

В результате 8 обысков обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.

Расследование уголовного производства продолжается.