Раскрыт механизм хищения денег выделенных на рефинансирование топ-менеджментом одного из банков, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков свыше ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Финансовое учреждение получило от НБУ сто двадцать миллионов гривен в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные ему коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

Дельцы также совершали сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия выяснено, что "помогали" злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, которые работают под брендом известной международной компании. Общая сумма присвоенных денег финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 миллионов гривен.

Во время обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования. Сейчас на имущество, которое выступало обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины".