Разоблачена схема по незаконному выводу миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма: сейчас 1000 правоохранителей проводят обыски, - Луценко

Через фирмы транзитеры ООО Мегаполис Украина (теперь - Тедис Украина) вывела из Украины 2,5 млрд грн, несмотря на запрет СНБо и НБУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко.

"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема по особо крупному уклонению от уплаты налогов и незаконному выводу миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Досудебным расследованием установлено, что с 2012 г. до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь - Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР" - "ЛНР", - рассказал он.

"Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 гг. выведены 2 500 000 000 грн", - отметил Луценко.

"Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов", - подчеркнул он.

"Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия", - резюмировал Генпрокурор.