На Донетчине разоблачена схема незаконной поставки товаров в ОРДО - прокуратура

Схема незаконной поставки товаров на временно неподконтрольную территорию с целью уклонения от уплаты налогов раскрыта в Донецкой области, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что субъекты хозяйствования путем предоставления недостоверных сведений в таможенные органы относительно фактических получателей товаров поставляли на временно неподконтрольные территории Донецкой области товарно-материальные ценности, в том числе продукты питания, бытовые товары, строительные материалы и т.п., в результате чего минимизировали налоговые обязательства", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины, проведено 7 обысков в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъяты печати субъектов хозяйствования, более 8,5 тыс долларов США и более 20 тыс грн, банковские карты, компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, документы таможенного оформления.

Наложены аресты на денежные средства, находящиеся на банковских счетах предприятий, которые входили в состав группы, в трех банковских учреждениях, расположенных на территории Донецкой, Днепропетровской областей и в Киеве.

Также наложен арест на 70 грузовых транспортных средств ориентировочной стоимостью свыше 42 млн грн, которые осуществляли перевозки грузов на временно неподконтрольную территорию Донецкой области.