Из Украины за границу перечислялись миллиарды

Благодаря действиям сотрудников киевской налоговой милиции была задержана группа лиц, в большинстве граждан России, Молдавии и стран Балтии.

Они незаконно перечисляли валютные средства за границу без уплаты сбора в пенсионный фонд. Об этом инфорируют сотрудники налоговой.

Эти лица регистрировались в г. Киеве как субъекты предпринимательской деятельности и открывали счета в одном из украинских банков. После этого через торговца ценными бумагами реализовывались векселя предприятий, зарегистрированных в Луганске, Днепропетровске и Киеве. Общая сумма соглашений составляла свыше 1,5 млрд. грн., передает «УНИАН».

Налоговой проверкой было установлено, что отечественные предприятия были ”фиктивными” фирмами или же ликвидированы по решению суда. В целом с октября 2005 по февраль 2006 года злоумышленниками было проведено операций купли-продажи валюты на сумму свыше 2,6 млрд. грн.

Как показал экономический анализ теневой схемы, она позволяла отмывать и легализовать деньги и товар крупным импортерам. К тому же во время ввоза товара в Украину занижалась его реальная стоимость и соответственно – уплата НДС на импорт.