СБУ блокировала деятельность международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limіted", которая завладела более 340 млн грн граждан

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limіted", функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом заявили в СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании "Forex Trend Limіted", используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.

"Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей", - сообщила спецслужба.

Деньги обналичивали на территории Украины и Европейского Союза.

"Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС ", - добавили в СБУ.

Отмечается, что правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

В результате обысков сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличку, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.