В Константиновке разоблачен центр минимизации налогов с оборотом в 300 млн гривен

Центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 300 млн гривен ликвидирован в Константиновке.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что в течение 2019-2020 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования незаконно предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, прикрытию бестоварных операций и формированию налогового кредита по НДС.

Годовой оборот центра минимизации составлял 300 млн гривен.

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в Константиновке изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.

Проводится досудебного расследования по факту внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст. 212) УК Украины.