Заарештовано організатора групи фіктивних компаній, які привласнили 450 млн гривень «Донецькоблгазу»

Печерський районний суд обрав заарештував організатора групи фіктивних компаній, яка була створена з метою відмивання грошей ПрАТ «Донецькоблгаз» та нелегального заробітку.

Про це повідомляє видання "368.media" із посиланням на матеріали кримінальної справи.

Встановлено, що у липні 2014 року підозрювана з метою ухилення від податків шляхом фальсифікації документів, печаток, штампів та бланків, збуту та використання фальшивих документів, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, залучила групу осіб, організованих у злочинну групу для реєстрації численних фіктів.

Надалі підозрювана в період з 20 січня по 7 квітня 2020 року заволоділа коштами ПрАТ «Донецькоблгаз» та його структурного підрозділу — Краматорського управління з постачання газу та газифікації на суму 450 млн. гривень.

Гроші були присвоєні та розподілені між учасниками злочинної групи. Таким чином вона скоїла кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК.

Печерський районний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і виконанням не пізніше 48 годин після її затримання.

Підставою для звинувачення послужили банківські виписки ТОВ «ФК «Аттал», договір купівлі земельної ділянки, укладений між ТОВ «Стайлмакс Інвестменст» Лімітед» та ТОВ «ФК «Аттал», відомості про рух коштів на рахунках ТОВ «ФК «Аттал», ТОВ « Рікардо груп», ТОВ «Інвестиційна долина» та іншими.