В Донецке закрыли очередной "конверт"

Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на протяжении года с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в г. Донецке конвертационный центр.

Организатором данной организованной преступной группы являлся 36-летний дончанин. В целях конспирации указанный конвертационный центр имел несколько офисов в центральных районах города. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. Деятельность данной ОПГ заключалась в том, что создав на подставных лиц ряд предприятий, фигуранты проводили фиктивные бестоварные операции с целью получения незаконной прибыли. В результате их преступной деятельности в течение года оборот денежных средств составил около 160 млн. гривен.

В ходе проведенных 35 обысков у злоумышленников изъята финансово-хозяйственная документация, поддельные печати, денежные средства. Наложен арест на имущество общей суммой более 500 тысяч гривен.

В отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205 ч. 2 УК Украины. Организатор данной ОПГ задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется следствие.