Єврокомісія оновила перелік країн з потенційно високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила перелік країн з високим ризиком, які мають стратегічні недоліки в своїх системах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

До списку було додано Алжир, Анголу, Венесуелу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію та Непал.

Водночас з переліку виключили Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.

"Провівши ретельну технічну оцінку та уважно вислухавши занепокоєння, висловлене у зв'язку з останньою пропозицією, Комісія представила оновлений список ЄС, який підтверджує нашу тверду прихильність до узгодження з міжнародними стандартами. Ми сподіваємося, що колеги-законодавці швидко підтримають цей важливий крок", – заявила єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Марія Луїш Албукерке.