В Донецкой области с начала года возбуждено 17 уголовных дел по фактам "отмывания" доходов

Управлением Государственной налоговой администрации Донецкой области по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, с начала 2007 года возбуждено 17 уголовных дел, сумма легализации по которым составила около 19 млн. гривен.

Об этом сообщает официальный сайт Госналоговой администрации Донецкой области.

Из 17 уголовных дел 12 возбуждено по результатам пресечения деятельности организованных преступных групп и "конвертационных центров"; по трем уголовным делам сумма легализации превысила 4 млн. грн. каждая (из них по двум делам возмещено 100% убытков ( 8, 4млн. грн.).

По еще 6 уголовным делам изъято средств, товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму 41,8 млн. грн.

Также с начала года прекращена деятельность семи конвертационных центров. Заблокированы средства на сумму 750 тыс. грн. Изъята денежная наличность на сумму 2,5 млн. грн., 131 тыс. долларов США, 10 тыс. евро.

Семь человек, причастных к деятельности "конвертаційних центров", арестованы, 12 человек задержаны.

Кроме того, с начала года выявлено 37 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Учредительские документы 13 таких субъектов признаны не действительными.