В Донецке налоговая прекрыла деятельность мощного конвертационного центра

В Донецкой области работники налоговой милиции прекратили деятельность организованной преступной группы, предоставлявшей предприятиям и организациям региона услуги по нелегальной конвертации денежных средств. Об этом сообщает Главное управление налоговой милиции ГНА Украины.

Так, организатором теневой структуры оказался 38-летний уроженец Донецка, который вовлек в незаконную деятельность двух своих знакомых. Кроме того, на постоянной основе у мошенников работали бухгалтер, обслуживавшая счета конвертационного центра, и водитель-курьер, на которого были возложены функции снятия в банках наличных и ее доставка клиентам.

Для отмывания денег были созданы шесть фиктивных фирм, по счетам которых и направлялись нелегальные денежные потоки. Кроме перевода в тень многомиллионных сумм и минимизации налоговых обязательств, клиенты могли воспользоваться еще несколькими предложениями конвертаторов: легализировать оборудование, полученное преступным путем; приобрести поддельные документы таможенного контроля для осуществления сомнительного экспорта, и незаконно рассчитаться наличными с партнерами в Российской Федерации, отметили в ГНА.

В офисах конвертационного центра и по месту жительства его организаторов оперативники налоговой милиции провели 8 обысков. Было изъято свыше 300 тыс. грн. наличными, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время организаторы конвертационного центра задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.