В Донецке прекращена деятельность крупного конвертационного центра

Больше года назад в Донецке появился конвертационный центр, через счета которого прошло 270 миллионов гривен. Работники УБОП области положили конец операциям по отмыванию денег и задержали всех членов преступной группировки, сообщает "ЦОС УМВС України в Донецкой области".

Работа организации, созданной злоумышленниками, со стороны выглядела вполне законно.

Существовал офис, в котором трудилось много людей, причем все занимались абсолютно легальной коммерческой деятельностью. Но это только одна сторона медали. Главная работа предприятия заключалась в легализации добытых отнюдь не праведным путем денежных средств.

Схема махинаций была отработана до мелочей. Все операции осуществлялись через пять фирм, которые были официально зарегистрированы и регулярно отчитывались в налоговую. Однако, налогов не платили, так как по документам работали себе в убыток. По словам начальника отдела УБОП УМВД Украины Донецкой области Александра Черного, организовал и отладил всю систему 35-летний дончанин. В состав группы входило еще четверо единомышленников. У каждого участника были определенные обязанности: один занимался безопасностью, другой - изготовлением фиктивной документации, третий - ведением бухгалтерского учета, а остальные искали клиентов. Все шло по накатанной колее, и пятерка работала как один организм, не подозревая, что уже вплотную ими занялись оперативники.

В ходе проведения внезапных обысков по месту жительства и работы членов преступной группы были обнаружены печати фирм, которыми фигуранты пользовались для незаконных финансовых операций. Оргтехника и автомобили описаны, счета предприятий заморожены, а деньги в размере 1,5 млн.гривен изъяты.

В отношении теневиков возбуждено уголовное дело по ст.205 -"фиктивное предпринимательство" и ч.2 ст.209 - "легализация денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем" и ст.366 УК Украины - "служебный подлог". Организатор и два активных участника арестованы.