28 травня 2005
12:43
1668
Дніпропетровськ: викрито систему „відмивання” коштів
У місті Дніпропетровську в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів затримано п’ятьох місцевих жителів (директор та головний бухгалтер приватного підприємства, бухгалтери виробничого кооперативу і товариства з обмеженою відповідальністю й без постійного місця роботи).
Про це повідомляє "ДЗГ МВС України".
Встановлено, що вони протягом останніх двох років створили 14 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, і за допомогою системи "Банк-Клієнт" переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від ряду комерційних структур Дніпропетровської області. У подальшому за підробленими грошовими чеками з різних банків Дніпропетровської області ними було отримано близько 100 млн гривень.
У затриманих вилучено 110 тис. грн, бухгалтерські документи, 11 печаток згаданих підприємств, автомашину "Мерседес" та комп'ютерну техніку.
"Kramatorsk.info" Про це повідомляє "ДЗГ МВС України".
Встановлено, що вони протягом останніх двох років створили 14 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, і за допомогою системи "Банк-Клієнт" переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від ряду комерційних структур Дніпропетровської області. У подальшому за підробленими грошовими чеками з різних банків Дніпропетровської області ними було отримано близько 100 млн гривень.
У затриманих вилучено 110 тис. грн, бухгалтерські документи, 11 печаток згаданих підприємств, автомашину "Мерседес" та комп'ютерну техніку.
Постійне посилання на статтю: http://www.kramatorsk.info/view/
6130
Якщо ви хочете залишити коментар, прохання авторизуватися або зареєструватися.