28 мая 2005   12:43   1399

Дніпропетровськ: викрито систему „відмивання” коштів

У місті Дніпропетровську в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів затримано п’ятьох місцевих жителів (директор та головний бухгалтер приватного підприємства, бухгалтери виробничого кооперативу і товариства з обмеженою відповідальністю й без постійного місця роботи).

Про це повідомляє "ДЗГ МВС України".

Встановлено, що вони протягом останніх двох років створили 14 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, і за допомогою системи "Банк-Клієнт" переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від ряду комерційних структур Дніпропетровської області. У подальшому за підробленими грошовими чеками з різних банків Дніпропетровської області ними було отримано близько 100 млн гривень.

У затриманих вилучено 110 тис. грн, бухгалтерські документи, 11 печаток згаданих підприємств, автомашину "Мерседес" та комп'ютерну техніку.
"Kramatorsk.info"
Добавить комментарий

Если вы хотите оставить комментарий, просьба авторизоваться или зарегистрироваться.

Последние новости: