В Донецке разоблачили новый конвертационный центр через который прошло 7,5 млн. грн.

В Донецке налоговики разоблачили очередной конвертационный центр, через который незаконным путем легализировались денежные средства.

Об этом сообщили в Управлении информационной политики ГНАУ.

"В теневой схеме дельцов было задействовано одно из обществ с ограниченной ответственностью областного центра, которое специализировалось на оптовой торговле горюче-смазочными материалами. Именно его реквизиты определенное время использовались для нелегальной конвертации денег. От клиентов на счет предприятия направлялись денежные потоки, которые затем переходили на счета восьми фиктивных фирм и впоследствии переводились в наличные", - сказали в ГНАУ.

Таким образом через счета нелегальной структуры прошло 7,5 млн. грн.

Кроме того, мошенники предоставляли услуги по минимизации доходов и по незаконному формированию налогового кредита для безосновательного возмещения НДС. Для этого финансовые комбинаторы наладили систему по разработке фиктивных пакетов бухгалтерской и налоговой документации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.