СБУ разоблачила ряд конвертцентров, связанных с фальсификацией выборов

С 4 января Службой безопасности Украины прекращено функционирование 15 конвертационных центров, которые активизировались в период выборов. В отношении трех из них предварительно подтверждена информация о том, что обналиченные средства планировалось направить на фальсификацию результатов выборов.

Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко.

М.Остапенко отметила, что вчера СБУ раскрыла деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области, среднемесячный оборот которого составлял около 20 млн.грн. В наличные средства незаконно были переведены более 100 млн.грн., в том числе средств госпредприятий.

В ходе спецоперации в помещении банка в Днепропетровске сотрудники СБУ задержали курьера, у которого изъято более 1 млн.грн., а также иностранная валюта (евро и доллары). Прокуратура Днепропетровской области по данному факту возбудила уголовное дело, проводится проверка возможного использования этих финансовых ресурсов для подкупа избирателей и фальсификации результатов выборов.

14 января СБУ завершила спецоперацию по раскрытию преступной схемы выведения средств в теневой сектор экономики и прекратила функционирование пункта по отмыванию средств в городе Киеве, который объединял ряд фиктивных предприятий столичного региона. Задержан курьер, у которого изъято 170 тыс.грн.

В Киеве раскрыта противоправная схема аккумулирования безналичных средств на депозитах физлиц в банковских учреждениях с целью дальнейшего использования этих средств для подкупа избирателей и организации массовых мероприятий.

Установлено, что в конце 2009 года в офисе частного нотариуса в городе Киеве массово оформлялись депозитные договоры на физлиц. К подписанию соглашений было привлечено более 500 граждан, которые оформили документы на открытие депозитов на общую сумму около 75 млн.грн. (по 150 тыс.грн. каждый). Документы подписывались за вознаграждение в размере 150 грн. Каких-либо средств на счета данные физические лица фактически не вносили. Помимо оформления депозитных договоров, физлицам выписывались доверенности на имя гражданки Черняевой М.Н. для представления интересов вкладчиков в банковских учреждениях по вопросам открытия, управления, использования и закрытия этих счетов.

М.Остапенко также сообщила, что СБУ подготовила обращение к негосударственным объединениям финансового сектора, в частности, к Ассоциации украинских банков, Киевскому банковскому союзу с просьбой предостеречь украинские банки, которые используют незаконные финансовые махинации, пытаясь лишить граждан права свободно выразить свое волеизъявление на президентских выборах. "Могу сказать, что о каждом факте такой дерзкой попытки использовать финансовую сферу для влияния на свободное волеизъявление граждан СБУ будет информировать Национальный банк Украины и в том случае, если подтвердится причастность сотрудников банковских учреждений к незаконным махинациям, СБУ будет требовать лишения банков-нарушителей лицензии на осуществление финансовой деятельности", - сказала она.