За 10 месяцев ГНА в Донецкой области возбудила 17 уголовных дел за отмывание доходов

С начала текущего года управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации в Донецкой области возбуждено 17 уголовных дел по ст. 209 (легализация доходов) УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

Общая сумма легализации составила более 25 млн. гривен.

На рассмотрение в суд передано 7 уголовных дел, 4 дела были рассмотрены

В то же время управлением налоговой милиции за 10 месяцев приняты в производство 241 уголовное дело, в том числе в октябре – 20. Кроме того, закончено производство по 135 субъектам предпринимательской деятельности (СПД), в том числе в октябре – 6.

Также были подготовлены и направлены в суд дела по 132 СПД, из них в октябре по шести.

По результатам проверок уменьшены убытки на сумму 33 млн. гривен, предупреждено незаконное возмещения НДС на сумму 19,3 млн. гривен, наложен арест на имущество на сумму 12,5 млн. гривен.