Форум Краматорска

  • 24 Февраль 2018, 21:57:18
  • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Новости:

Автор Тема: У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри  (Прочитано 2033 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

20 Апрель 2008, 16:51:16
Прочитано 2033 раз
Оффлайн

КАПСЛОГ


Оффлайн КАПСЛОГ

  • ****
  • Старожил
  • Сообщений: 1872
  • Страна: 00
  • Карма: +32/-4
  • Спасибо
  • Сказал: 0
  • Получил: 3
  • The medium is the message
    • Мужской
    • Просмотр профиля
У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри з оборотом понад 110 млн.

У Донецьку і Краматорську співробітники податкової міліції поклали край діяльність великих конвертаційних центрів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області, в Донецьку податківці поклали діяльність угрупованню, котре займалося протизаконною діяльністю з конвертації безготівкових коштів у грошову готівку, а також підробкою документів з метою подальшого контрабандного переміщення шахтного устаткування через українсько-російський кордон. Керував діяльністю угруповання 40-річний житель області. Через банківські рахунки створених ним кількох фіктивних підприємств, відкритих на підставних осіб, грошові потоки переводилися в готівку, а потім легалізовувались.

З 2005 року послугами даних "конвертаторів" скористалися кілька донецьких підприємств, а оборот коштів на рахунках угруповання склав понад 70 млн. грн.

За місцем проживання членів угруповання і в приміщенні офісу проведено ряд обшуків, в результаті яких співробітниками податкової міліції вилучено понад 300 тис. гривень готівкою, 14 штампів і печатки фіктивних фірм, зокрема зареєстрованих на території Російської Федерації.

У м. Краматорську центром конвертації керували двоє місцевих жителів. Вони направляли "віртуальні" товари на адресу інших підприємств, а одержані на розрахункові рахунки кошти використовували для розрахунків з керівниками діючих підприємств, а також частково - нібито на господарські потреби і придбання інших товарів.

З 2007 року в грошову готівку зловмисниками було переведено і фактично направлено в тіньову економіку понад 40 млн. грн., прибуток склав близько 2 млн. грн.

Під час обшуку з офісу центру конвертації вилучено 8 підроблених печаток і 13 тис. гривень готівкою .

 

Ну не дают людям работать))
О, Улитка! Взбираясь к вершине Фудзи, можешь не торопиться... Там, на вершине Фудзи, улиток полно и так...

Форум Краматорска



20 Апрель 2008, 17:55:26
Ответ #1
Оффлайн

AntZ


Оффлайн AntZ

  • سلام عليكم
  • *****
  • Ветеран
  • Сообщений: 39936
  • Страна: 00
  • Карма: +787/-556
  • Спасибо
  • Сказал: 0
  • Получил: 4
  • Urbi et Orbi
    • Мужской
    • Просмотр профиля
с Краматорськом там цирк був набагато цікавіший....
*
Кидаючи в воду камінці, дивись на кола, їми створені - інакше таке заняття буде порожньою забавкою

20 Апрель 2008, 18:13:04
Ответ #2
Оффлайн

Портвейн


Оффлайн Портвейн

  • *****
  • Ветеран
  • Сообщений: 23034
  • Страна: so
  • Карма: +1064/-64
  • Спасибо
  • Сказал: 207
  • Получил: 1208
    • Просмотр профиля
Ох уж этот маразм с безналом .
Ну нету в библейских заповедях такого греха .  :D
Деньги должны стоить одинаково что нал что безнал тогда и не нужны будут услуги людей по их конвертации .

20 Апрель 2008, 18:28:49
Ответ #3
Оффлайн

Nyarlathotep


Оффлайн Nyarlathotep

  • *****
  • Ветеран
  • Сообщений: 5236
  • Страна: 00
  • Карма: +152/-32
  • Спасибо
  • Сказал: 0
  • Получил: 2
    • Просмотр профиля
с Краматорськом там цирк був набагато цікавіший....

А подробнее можно? :D

20 Апрель 2008, 18:37:50
Ответ #4
Оффлайн

AntZ


Оффлайн AntZ

  • سلام عليكم
  • *****
  • Ветеран
  • Сообщений: 39936
  • Страна: 00
  • Карма: +787/-556
  • Спасибо
  • Сказал: 0
  • Получил: 4
  • Urbi et Orbi
    • Мужской
    • Просмотр профиля
с Краматорськом там цирк був набагато цікавіший....

А подробнее можно? :D

нє, поки що - нє... То не мій секрет, як то кажуть..=(


Портвейн
Цитировать
Деньги должны стоить одинаково что нал что безнал тогда и не нужны будут услуги людей по их конвертации .
нє, ну то не зовсім так... верніше- не зовсім ВСЕ...
*
Кидаючи в воду камінці, дивись на кола, їми створені - інакше таке заняття буде порожньою забавкою

20 Апрель 2008, 19:12:45
Ответ #5
Оффлайн

Nyarlathotep


Оффлайн Nyarlathotep

  • *****
  • Ветеран
  • Сообщений: 5236
  • Страна: 00
  • Карма: +152/-32
  • Спасибо
  • Сказал: 0
  • Получил: 2
    • Просмотр профиля
нє, поки що - нє... То не мій секрет, як то кажуть..=(

Да я шучу. :)

12 Май 2008, 16:19:47
Ответ #6
Оффлайн

Andrew


Оффлайн Andrew

  • ****
  • Старожил
  • Сообщений: 1445
  • Карма: +31/-6
  • Спасибо
  • Сказал: 2
  • Получил: 18
    • Мужской
    • Просмотр профиля
нє, поки що - нє... То не мій секрет, як то кажуть..=(

 А колись можна буде?
... a život má říz

12 Май 2008, 19:16:19
Ответ #7
Оффлайн

AntZ


Оффлайн AntZ

  • سلام عليكم
  • *****
  • Ветеран
  • Сообщений: 39936
  • Страна: 00
  • Карма: +787/-556
  • Спасибо
  • Сказал: 0
  • Получил: 4
  • Urbi et Orbi
    • Мужской
    • Просмотр профиля
та поки стане можно, я і забуду, та воно і нецікаво буде....
*
Кидаючи в воду камінці, дивись на кола, їми створені - інакше таке заняття буде порожньою забавкою

Форум Краматорска