В Донецке арестовали банду, «отмывающую» деньги

Донецкие налоговики пресекли деятельность теневого конвертационного центра, который организовала ранее осужденная за экономические преступления 41-летняя жительница областного центра.

Об этом сообщили в главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.

К незаконной деятельности рецидивистка привлекла двоих знакомых жителей Донецка, на которых были возложены функции работы с клиентами и контроля теневых денежных потоков.

Для легализации средств махинаторы создали разветвленную сеть фиктивных фирм, через счета которых конвертировались немалые суммы. Услугами преступников пользовались предприятия и организации разных форм собственности не только Донецкого, но и соседних регионов.

Деньги от них попадали на счета транзитных и фиктивных структур, а впоследствии снимались в виде наличных курьером конвертационного центра. Таким образом, теневики успели провести через счета нелегального синдиката около 300 млн. грн.

Во время обыска в помещении конвертационного центра налоговики изъяли свыше 650 тыс. грн. наличностью, печати и бланки фиктивных предприятий, несколько клише с подписями, а также другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас члены преступной группировки находятся под стражей, возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.