В Донецкой области по фактам нарушений в сфере налогообложения возбуждено 487 уголовных дел

Подразделениями налоговой милиции Донецкой области в 2005 году в сфере налогообложения возбуждено 487 уголовных дел, из них по фактам уклонения от уплаты налогов 225, в том числе в особо крупных размерах 206. Возбуждено 48 уголовных дел с суммой сокрытого налога свыше 1 млн. грн. Выявлено 249 тяжких и 20 особо тяжких преступлений.

По фактам незаконного открытия счетов за пределами Украины возбуждено 2 уголовных дела. Выявлено 18 преступлений относительно легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В суды направлено 258 уголовных дел, из них 94 по сокрытию налогов и 12 уголовных дел с суммой сокрытого налога свыше 1 млн. грн.
По результатам борьбы с незаконным возмещением НДС из бюджета возбуждено 90 уголовных дел.

Установлено 114 лиц, которые занимались созданием и использованием фиктивных предприятий, из которых 33 привлечено к уголовной и 16 к административной ответственности.

По результатам борьбы с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности возбуждено 90 уголовных дел. Выявлена и пресечена деятельность 247 субъектов фиктивного предпринимательства и 29 конвертационных центров.

В 2005 году изъято 42,3 тыс. шт. фальсифицированных марок акцизного сбора и 95,3 тыс. бутылок ликеро-водочних изделий (ЛВИ) с фальсифицированными марками акцизного сбора. Принятыми мерами прекращена деятельность 24 подпольных цехов по незаконному производству ЛВИ, из незаконного оборота изъято товаров подакцизной группы на сумму 5,3 млн. грн. В рамках оперативно-профилактической операции «Акциз» возбуждено 123 уголовных дела.