Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом 1,7 миллиарда гривен

В Киеве работники налоговой милиции разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 1,7 миллиарда гривен.

Установлено, что центр был создан группой из шести человек. Злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в пресс-службе ГФС.

В результате проведенных санкционированных обысков в помещениях "конвертационного центра", местах проживания и автомобилях фигурантов была изъята наличность, две печати, банковские карточки, документация и компьютерная техника, подтверждающая противоправную деятельность центра.

Кроме того, в Киевской области была пресечена деятельность еще одного подобного центра с оборотом 72 миллиона гривен. Его организовали семеро злоумышленников.

В ходе обысков в офисных помещениях "конвертационного центра" и местах проживания и фигурантов было изъято 685 тыс. грн. наличности, 22 печати предприятий, 216 банковских карточек, компьютерная техника и документация.