В Краматорске прикрыли очередной «конверт» с оборотом 200 млн. гривен (фото)

В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Краматорской местной прокуратуры.

Краматорской местной прокуратурой совместно со Службой безопасности Украины в зоне проведения АТО прекращена незаконная деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен.

Сегодня, 26 апреля, сотрудниками прокуратуры и СБУ проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.

По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 тыс. грн. и 20 тыс. долларов США. По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестовано 13 млн. гривен.

В настоящее время досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается. Проводятся необходимые следственные действия.