В Краматорске российский завод подозревают в незаконном получении 22 млн грн из украинского бюджета

Об этом свидетельствует определение Октябрьского районного суда города Мариуполь, сообщает Depo.Донбасс

Согласно этого постановления от 12 июня 2017 года, следователи полиции получили временный доступ к документам регионального филиала "Донецкая железная дорога" ПАО "Укрзализныця", которые должны помочь отследить финансовые сделки краматорского завода "Энергомашспецсталь".

Согласно выводам следователей полиции, в период с 2015 года по 2016 год служебные лица ПАО "Энергомашспецсталь" сформировали налоговый кредит по приобретению товаров и услуг у ряда субъектов хозяйствования на сумму свыше 22 млн грн.

При этом реальность приобретения товаров и услуг вызывает сомнение, потому что проведенным анализом указанных финансово-хозяйственных операций установлены "рисковые" субъекты хозяйствования, по которым прослеживается обрыв цепи и отсутствие подтверждающей документации.

Далее должностные лица предприятия провели ряд бестоварных операций с целью перевода безналичных средств на счета "сомнительных" субъектов хозяйствования для их конвертации в наличную форму и последующего проведения расчетов за полученную угольную продукцию с оккупированной территории Украины.

В дальнейшем должностными лицами завода за счет указанных операций формируются суммы НДС, которые включаются в реестр возмещения НДС из государственного бюджета Украины.

В течение 2015-2016 годов "Энергомашспецсталь" заявил к возмещению из государственного бюджета Украины сумму в размере более 100 млн грн, в том числе 22 млн по указаным сомнительным операциям.

"Таким образом, есть достаточно оснований считать, что служебные лица "Энергомашспецстали", злоупотребляя служебным положением, завладели денежными средствами государства", - говорится в представлении следователей к суду.

Следствие в этом деле еще продолжается.

По данным аналитической системы аналитическая система YouControl, почти 93% акций "Энергомашспецстали" принадлежит кипрскому офшору EMSS Holdings Limited, который, в свою очередь находится под контролем еще одной кипрской компании ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED, входящей в российский атомный гигант "Росатом". Предприятие специализируется на выпуске гребных валов для кораблей, и элементов корпусов атомных реакторов. Президентом предприятия является депутат от БПП Максим Ефимов, который до этого занимал должность генерального директора завода.