Совместные действия банкиров и милиции привели к успеху

Противодействие экономической преступности является одним из приоритетов работы правоохранительных органов. В свою очередь большое внимание сотрудниками подразделений ГСБЭП уделяется банковской сфере. Это вполне понятно: через систему банков проходят грандиозные финансовые потоки, охочие присосаться к которым и отхватить лакомый дармовой кусок всегда найдутся.

Вместе с тем, пресечение и раскрытие преступлений в этой сфере требует особой деликатности, подготовки и последовательности. Ожидать успеха без тесного взаимодействия с «банковской разведкой», то есть службами безопасности финансовых учреждений, не приходится. В марте 2007 взаимодействие банковских служащих и милиционеров Краматорского горотдела позволила пресечь два противоправных деяния.

В первом случае обезвреживание правонарушителя стало замыкающим звеном цепи оперативно-розыскных мероприятий правоохранителей, в которых активно участвовали сотрудники службы безопасности одного из старейших в городе банков. Задержание 20 марта 2007 года стало полной неожиданностью для 20-летнего краматорчанина. Предоставив недостоверные сведения о наличии на принадлежащем ему предприятии товаров, пользующихся спросом, он получил право представлять в ряде случаев интересы финучреждения. Предприимчивый молодой человек не смог противостоять соблазну приобщиться к финансовым операциям и поживиться за счет банка. Незаконно используя предоставленные полномочия, он заключал с жителями города договора о кредитовании. Затем деньги банка пропускались через счет малого предприятия, частично оставляя в распоряжении шустрого злоумышленника. Всего за два месяца через счет предприятия прошло около 120 тысяч гривен. Сотрудникам следственного отдела и сектора ГСБЭП краматорской милиции предстоит провести скрупулезную проверку каждого случая «кредитования», осуществленного мужчиной.

Во втором случае при проведении совместных мероприятий 27 марта в помещении магазина, торгующего оргтехникой и компьютерами, был задержан 25-летний ранее не судимый краматорчанин. Мужчина по поддельному паспорту пытался оформить кредит на покупку ноутбука стоимостью почти 6000 гривен. В дальнейшем компьютер планировался к продаже. Возврат занятых в банке денег в планы афериста не входил. При задержании у него изъят паспорт на чужое имя с тщательно переклеенной фотографией, а также документы на женское имя. Разбирательство по ряду статей Уголовного кодекса Украины проводит следственный отдел Краматорского ГО. Предстоит выяснить происхождение «документов», а также провести тщательную проверку задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

– Сотрудники служб безопасности банков, – сказал начальник сектора ГСБЭП Краматорского ГО майор милиции Вадим Вахней, – проявили себя как настоящие профессионалы. Имея информацию о готовящихся и осуществляемых вопреки интересам учреждений правонарушениях, они не провели самостоятельно какие-либо действия, а обратились в уполномоченный государством орган – милицию. Их четкие и грамотные действия стали непременным условием пресечения правонарушений.

Данные случаи показали возможность достижения положительных результатов в борьбе с преступностью благодаря взаимодействию правоохранительных органов и заинтересованных предприятий.

Михаил Лобанец