В Донецке ликвидирован крупный конвертационный центр

Сотрудниками налоговой милиции Донецкой области был ликвидирован крупный конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

Сорокалетний житель Донецка организовал сеть фиктивных фирм, зарегистрировав их на подставных лиц, для дальнейшего использования в целях конвертации денежных средств.

Офисом нелегалов стало помещение в одном из центральных районов Донецка, арендованное лидером группировки якобы под производство пищевых добавок. Для имитации этого производства было завезено соответствующее оборудование - правда, неисправное, фактически - муляж.

За четыре месяца 2005 года конвертаторы «прокрутили» более 15 миллионов гривен, до 5% от сумм, проходящих по незаконной финансовой схеме, оседало в их карманах. Они предоставили услуги по конвертации денежных средств более чем 50 руководителям предприятий, расположенных на территории Донецкой и Запорожской областей.

Сотрудниками налоговой милиции проверяются на причастность к функционированию преступной схемы работники нескольких банковских учреждений Донецка.

В «офисе» теневой структуры оперативники изъяли 8 клише печатей и штампов транзитных и фиктивных фирм, десятки подготовленных к плановой передаче бухгалтерских документов, чековые книжки предприятий, 100 тыс. гривен денежной наличностью. На счетах фиктивных предприятий арестовано 180 тыс. гривен, эти средства будут использованы для погашения ущерба, причиненного государству.

Организатор нелегального бизнеса привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и арестован по решению суда.