В Донецке ликвидирован конвертцентр с оборотом 500 млн.грн.

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая с целью выведения средств в теневой сектор экономики организовала мощный конвертационный центр, годовой оборот которого составлял свыше 500 млн.грн.

Фиктивные коммерческие структуры, объединенные этим противоправным финансовым механизмом, действовали на территории Донецка и в Луганской области.

По материалам СБУ прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства с целью сокрытия незаконной деятельности по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.

Во время оперативных следственных действий выявлено и изъято: 296 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и 45 компьютеров, 210 тысяч гривень денежной наличности, на счетах арестовано около 300 тысяч гривень. Изъятая финансово-хозяйственная документация свидетельствует, что годовой оборот конвертационного центра превышал полмиллиарда гривень.