За квартиру, машину и ювелирное изделие можно попасть в "черный список"
Теперь, ради собственного спокойствия, не стоит покупать квартиру дороже, чем 400 000 гривен. Стоимость авто или ювелирных украшений, которые планируете купить, тоже, от греха подальше, следует ограничить суммой в 150 тысяч. Иначе – со спокойной жизнью следует попрощаться. Согласно новым нормам закона, нотариусы, адвокаты, юристы, бухгалтеры, торговцы драгоценностями, аудиторы, организаторы лотерей, риэлторы и другие субъекты первичного финмониторинга будут вынуждены докладывать в Государственный комитет финансового мониторинга.
Согласно ст. 15 закона, финансовому мониторингу подлежит такая информация:
переводы денежных средств на анонимные (номерные) счета за границу и поступление денежных средств из анонимного (номерного) счета из-за границы;
покупка-продажа дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;
предоставление или получение кредита (ссуды), в том числе от предприятий, местонахождение которых, относится к, так называемым, неблагонадежным;
зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом того же или следующего операционного дня другому лицу;
перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора;
обмен банкнот на банкноты другого номинала;
проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;
проведение финансовых операций с векселями с бланочным индоссаментом или индоссаментом на предъявителя;
осуществление расчетов в наличной форме;
проведение финансовых операций, форма расчетов которых не определена;
получение (уплата, перевод) страхового платежа и проведение страховой выплаты или страхового возмещения;
выплата (передача) лицу выигрыша в лотерею, внесение другим способом платы за право участия в азартной игре;
осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактом, которые не предусматривают фактического пересечения таможенной территории Украины товаров, работ и услуг.
http://www.chp.com.ua/index.php?code=8806&show_all=YESS